美緝毒局証比特幣交易僅一成非法 前蘇皇銀行AML高管:規管者勿避立法責任

月前,有美國緝毒局特勤人員向媒體表示,五年前的加密貨幣交易被偵查的案例中,有九成都被視為非法,而現在這個數字已降至一成。有前皇家蘇格蘭銀行前反洗錢部門(AML)高層本月初在《褔布斯》撰文引用數據,並指規管者不應再逃避立法責任,他相信規管方、整個產業可以共同保護客人,以及業界及規管者自身。

在區塊鏈與加密貨幣業提供認識你的顧客(KYC)、防洗錢及理賠咨詢服務的初創 Coinfirm 創辦人 Pawel Kuskowski 本月一日在財經媒體《福布斯》撰文,闡明規管的重要。這名前皇家蘇格蘭銀行前反洗錢部門(AML)國際辦公室主管引用 8 月初美國緝毒局特勤人員 Lilita Infante 向傳媒透露的數據。該名人員表示,在職期間曾經偵查過與加密貨幣有關的交易。當中有九成都屬與非法事件有關,而現在,這個數字已降至一成。

在這篇名為〈加密貨幣已不如以往高風險,但規管者可以做更多〉的文章中,Kuskowski 隨即表示,就算規管存在、有效,依然會有「隱瞞」的行為存在。而無論在加密貨幣界或傳統金融世界,依然有很多信任問題要處理。例如交易雙方接觸者為誰、它們在哪裡紮根、有無良好的 AML 及 KYC、如客戶投訴會有人跟進與否等。而規管也對規管者及一般客戶具有保護性。

「規管者不應該再逃避立法規管的責任。」Kuskowski 在文末表示。例如規管者要與離岸公司建立關系,遇到問題,也不應只是以封鎖交易及取消戶口來解決。

他相信現在加密貨幣世界已比幾個月前安全,現在也是加強規管的時機。

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